[董事会]航天技术:第五届董事会第二什叁次(临时)会决定公报(1)

2019年3月26日 0 By admin

  时间:2015年01月20日 20:03:49&nbsp中财网

  

  证券代码:000901 证券信称:航天技术 公报编号:2015-董-002

  航天技术控股集儿子团弄股份拥有限公司

  第五届董事会第二什叁次(临时)会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,不存放在虚

  假记载和误带性述容许严重缺漏。

  二〇壹五年壹月二什日,航天技术控股集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称

  “公司”)第五届董事会第二什叁次(临时)会以畅通信表决的方法召开。

  会的招集儿子召开以次及表决方法适宜《公司法》及《公司章程》的拥关于规

  定,决定情节合法拥有效。

  经会审议,经度过了《关于调理公司董事会各专业委员会结合成员的

  议案》。

  调理后的各专业委员会结合材员如次:

  壹、战微委员会

  主任委员: bet36体育在线

  委员:宁向东方、黄晖、杨兴文、赵包元

  二、薪酬与考勤政委员会

  主任委员: 宁向东方

  委员:丁佐政、于永超

  叁、审计委员会

  主任委员: 吴平

  委员:黄晖、赵装置立

  

  四、提名委员会

  主任委员:于永超

  委员:bet36体育在线、赵装置立

  表决情景:赞同11票;顶持0票;丢权0票。

  特此公报。

  航天技术控股集儿子团弄股份拥有限公司董事会

  二〇壹五年壹月二什壹日

  

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